破案:法庭宣告Atiku的律师涉嫌欺诈200万美元

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破案:法庭宣告Atiku的律师涉嫌欺诈200万美元

创纪录:Acquitate Atiku的律师涉嫌欺诈200万美元。

前副总统律师 阿提库·阿布巴卡(Atiku Abubakar)已清除任何洗钱和金融不当行为的案例。

位于拉各斯的联邦高等法院驳回了经济与金融犯罪委员会(EFCC)针对 Uyiekpen Giwa-Osagie.

法官Chukwujekwu Aneke在周一做出裁决,认为EFCC未能证明据说在2019年交付给前总统奥卢塞贡·奥巴桑乔的款项是非法的。

肠ist理解,反贪污机构指控Giwa-Osagie在2019年新英体育大选之前洗钱。他被指控未经任何金融机构处理巨额现金。

EFCC的律师还包括Rotimi Oyedepo提出的指控,他是Uyiekpen Giwa-Osagie的兄弟Erhunse Giwa-Osagie。

在拉各斯联邦高等法院的三项指控中,EFCC表示该款项超出了法律授权以现金进行交易的金额,这违反了《洗钱(禁止)》第18(a)和1(a)条的规定。 2011年法案,应根据第16(2)(b)条进行处罚。

收费如下:

 “您Uyiekpen Giwa-Osagie和Erhunse Giwa-Osagie有时于2019年2月在新英体育这个尊贵的法院管辖范围内,共谋冒犯了一项机智罪:支付现金2,000,000.00美元(两百万美元)而不经过金融机构,其金额超过了法律授权的金额,因此您犯了违反《 2011年洗钱(禁止)法》第18(a)条和第1(a)条的行为,该犯罪行为已根据第16条进行了修改和惩罚同一法案的第(2)(b)条。

 “您Uyiekpen Giwa-Osagie于2019年2月12日或之前在新英体育这个尊贵的法院的管辖范围内,促使Erhunse Giwa-Osagie无需进行金融机构付款即支付了$ 2,000,000.00的现金。超出了法律授权的金额,因此您违反了《 2011年洗钱(禁止)法》第18(c)条,并已根据该法第16(2)(b)条进行了惩处。

 “您Erhunse Giwa-Osagie有时于2019年2月在新英体育这个尊贵的法院管辖范围内,未通过金融机构付款,总金额为$ 2,000,000.00,该金额超过了法律授权的金额,您因此承诺违反第1(a)条的罪行。&《 2011年(禁止)洗钱(禁止)法》第16(1)(d)条,可根据该法第16条予以惩处。”

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